KAS i CBŚP zatrzymały 10 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Wśród zatrzymanych znany youtuber Budda [WIDEO]

Zachodniopomorska i warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 10 osób z grupy, która organizowała nielegalny hazard – loterie w internecie.

Zabezpieczono ponad 90 mln zł na rachunkach bankowych, luksusowe samochody, sztabki złota i gotówkę. W akcji brało udział ok. 60 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z KAS.

KAS złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej w Szczecinie wobec członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa zajmowała się wyłudzaniem w podatku od towarów i usług oraz organizowała nielegalne gry hazardowe – loterie w internecie.

Akcja na terenie 3 województw. KAS i CBŚP zatrzymały 10 osób

KAS i CBŚP zatrzymały osoby podejrzewane o czerpanie korzyści finansowych z nielegalnej działalności oraz przeszukały miejsca związane z ich działalnością przestępczą. Akcję przeprowadzono na terenie woj. mazowieckiego, małopolskiego oraz śląskiego.

Zatrzymano 10 osób, w tym youtubera Buddę. Przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono materiał dowodowy – m.in. dokumentację księgową, dokumentację elektroniczną.

Blokada 90 mln zł na rachunkach bankowych. Samochody i nieruchomości

We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na rachunkach bankowych osób i spółek czerpiących korzyści finansowe z nielegalnej działalności zablokowano ponad 90 mln zł.

Służby zabezpieczyły 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartość 30 mln zł, sztabki złota oraz gotówkę.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty

Prokurator zachodniopomorskiego pionu PZ PK przedstawił Kamilowi L. oraz 9 innym osobom zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz pranie brudnych pieniędzy (art. 258 § 1 kk, art. 271a § 1 kk 1 i 2 kk, art. 299 § 1 i 5 kk). Zarzut kierowania grupą dotyczy Kamila L. oraz Tomasza C., pozostałe osoby stoją pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia.
 
Wobec 4 podejrzanych, w tym Kamila L., skierowane zostaną do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. 

źródło: CBŚP/Prokuratura Krajowa